В Оренбурге обнаружены лжебанкиры, которым удалось заработать более 660 миллионов рублей. Через счета прошли средства более 200 подставных юридических лиц.
Полицейские задержали участников ОПГ еще в 2019 году. В ходе расследования выяснилось, что мужчина 1964 года рождения создал в областном центре группу из семи сообщников. Друзья. Родственники знали бухгалтерский и налоговый учет. Злоумышленники искали материально нуждающихся людей, уговаривали их за деньги оформить на себя юридическое лицо, а затем пользовались расчетными счетами и снимали средства. Другие находили клиентов для своих «услуг».
По результатам расследования участникам преступной группы предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». Максимальное наказание- до семи лет лишения свободы.