По данным следствия, события разворачивались в течение 2025 и 2026 годов. В отношении организации уже применялись меры принудительного взыскания задолженности по налогам и страховым взносам. То есть налоговая служба знала о долгах и пыталась их получить в принудительном порядке. Однако руководство фирмы, несмотря на это, продолжало проводить расчёты с поставщиками — причём по платежам более поздней очереди.
Что это значит с точки зрения закона? Вместо того чтобы направить поступающие деньги на погашение налоговой задолженности (что является обязательством более ранней очереди), компания рассчитывалась с контрагентами. Таким образом, деньги уходили в обход налоговой. Общая сумма, которую удалось скрыть таким способом, превысила 22 миллиона рублей. Для налоговой статьи «особо крупный размер» — это отягчающее обстоятельство.
В рамках расследования уже проведены обыски по месту нахождения организации. Оперативники изъяли финансовую документацию, которая сейчас изучается следователями. Следственные действия продолжаются. Основная цель — установить все обстоятельства сокрытия средств, выявить полный круг причастных лиц и, самое главное, возместить причинённый бюджету ущерб. Деньги налогоплательщиков, напомним, идут на социальные обязательства, зарплаты бюджетникам, дороги и больницы.
Уголовное дело возбуждено по материалам, переданным налоговыми органами, при участии сотрудников подразделений экономической безопасности полиции. Это значит, что у надзорных органов были серьёзные основания полагать, что нарушения носили не случайный, а системный характер. Какая именно статья Уголовного кодекса вменяется руководству компании, в официальном сообщении не уточняется, но сокрытие денежных средств от налоговой в особо крупном размере обычно квалифицируется по статье 199.2 УК РФ. Она предусматривает наказание от крупного штрафа до лишения свободы на срок до пяти лет.
