Валютная афера: из Оренбуржья за рубеж перевели почти 38 миллионов рублей

11.10.2018 в 11:24, просмотров: 907

Валютная афера: из Оренбуржья за рубеж перевели почти 38 миллионов рублей
pixabay

Деньги за границу вывели с помощью цветочной фирмы.

О невозврате в страну денег, перечисленных в рамках контракта иностранным контрагентам,стало известно после одной из проверок Оренбургской таможни. Выяснилось, что еще в 2016-2017 годах российская фирма заключила договоры с компаниями из Эквадора, Нидерландов и Кубы. Соглашения предусматривали поставку цветочной продукции. Организация перечислила за рубеж более 900 тысяч долларов. Но объем поставок товаров оказался гораздо ниже стоимости контрактов. В декабре прошлого года российская фирма была ликвидирована. Однако никаких мер  по возвращению валюты, которая составила 37,9 миллионов рублей, представители компании не приняли. За нарушения требований валютного законодательства РФ было возбуждено два уголовных дела.