Попытка вывести из-под контроля государства крупную сумму через юридическую ширму провалилась в Оренбургской области. Прокуратура региона через суд вернула в бюджет 19 миллионов рублей, которые пытались обналичить через фиктивное соглашение.
В чём была суть «сделки»?
Летом 2021 года с расчётного счёта одной коммерческой организации на счёт физического лица ушёл гигантский перевод — более 19 млн рублей. Формальным основанием стало медиативное соглашение (вид внесудебного урегулирования спора). По документам, деньги были компенсацией за непоставленное оборудование.
Однако у надзорного ведомства возникли вопросы. Проверка показала, что организация-плательщик не вела реальной деятельности. Всё указывало на то, что многомиллионный платёж был лишь частью схемы по обналичиванию и отмыванию денежных средств.
Первый раунд: неожиданный отказ суда
Прокуратура, обнаружив нарушения, обратилась в суд с иском. Требования были жёсткими: признать медиативное соглашение недействительной сделкой и взыскать всю сумму — 19 с лишним миллионов рублей — в доход государства.
К удивлению многих, суд первой инстанции отказал прокурорам в удовлетворении иска. Это дало сторонам сделки надежду на то, что деньги удастся сохранить.
Второй раунд: победа прокуратуры в апелляции
Надзорный орган не согласился с таким вердиктом и подал апелляционное представление. Дело пересмотрел Оренбургский областной суд. Его выводы оказались иными.
Апелляционная инстанция полностью удовлетворила требования прокуратуры. Суд постановил:
- Признать спорное медиативное соглашение недействительным.
- Взыскать более 19 миллионов рублей со сторон этой фиктивной сделки в доход российской казны.
Почему это важно? Значение решения для региона и бизнеса
1. Бюджет пополнен. 19 млн рублей — значимая сумма для областного бюджета, которую теперь можно направить на социальные или инфраструктурные нужды.
2. Прецедент создан. Решение отправляет чёткий сигнал: использование юридических процедур для прикрытия незаконных финансовых операций будет жёстко пресекаться.
3. Защита честного бизнеса. Борьба с теневыми схемами выравнивает условия для предпринимателей, которые работают «в белую».