Группировка задержана, возбуждено уголовное дело
Правоохранители выявили группировку, которая подозревается в незаконном выводе денежных средств. Для установления лиц, причастных к обналу был проведен ряд оперативно-следственных мероприятий. Среди подозреваемых 6 активных участников и 11 руководителей «однодневных» фирм, которые устанавливали неформальные договорные отношения с юридическими лицами, нуждающимися в получении наличной формы и исключении из-под государственного контроля и налогообложения, принадлежащих им безналичных денежных средств. Так, злоумышленники вывели из легального оборота более 300 миллионов рублей.
Под обыски правоохранителей попало 23 адреса, в том числе девятнадцать – места проживания подозреваемых. У задержанных было изъято: 1 755 000 рублей, 2836 долларов США, 11 ноутбуков и системных блоков, 2 планшета, 26 сотовых телефонов, 24 флэш-карты, банковские карты, ключи «Банк-клиент», печати организаций, документы финансово-хозяйственной деятельности, черновые записи расчетов, образцы почерка. Сейчас возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность».
