Москвич вывел 2 млрд. рублей в Англию и Ирландию через Оренбургскую область

Москвич   вывел 2 млрд. рублей в Англию и Ирландию через Оренбургскую область

 

Прокуратура Ленинского района г. Оренбурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 36-летнего жителя г. Чехов Московской области Ивана Солодовникова.

С июня 2012 по июль 2013 года он занимался выводом  за рубеж российского капитала. В одном из оренбургских ипотечных коммерческих банков он приобрел валюту на сумму около 67 млн долларов США, что по курсу Центрального банка Российской Федерации составляло свыше 2 млрд рублей. Воспользовавшись специально созданным  ООО «Коммершел Групп». Далее эти деньги были перечислены на счет нерезидента Российской Федерации в Соединенном королевстве Великобритании и Северной Ирландии с помощью подложных документов, и в качестве оплаты за поставку стройматериалов. В итоге, в Россию не поступили ни товар, ни финансовые средства.

Источник: http://genproc.gov.ru/

Что еще почитать

В регионах

Новости региона

Все новости

Новости

Самое читаемое

Автовзгляд

Womanhit

Охотники.ру