Прокуратура Ленинского района г. Оренбурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 36-летнего жителя г. Чехов Московской области Ивана Солодовникова.
С июня 2012 по июль 2013 года он занимался выводом за рубеж российского капитала. В одном из оренбургских ипотечных коммерческих банков он приобрел валюту на сумму около 67 млн долларов США, что по курсу Центрального банка Российской Федерации составляло свыше 2 млрд рублей. Воспользовавшись специально созданным ООО «Коммершел Групп». Далее эти деньги были перечислены на счет нерезидента Российской Федерации в Соединенном королевстве Великобритании и Северной Ирландии с помощью подложных документов, и в качестве оплаты за поставку стройматериалов. В итоге, в Россию не поступили ни товар, ни финансовые средства.
Источник: http://genproc.gov.ru/